董事委员会

审计/财务委员会

概述:审计/财务委员会审核安客诚的财务报表及财务报告程序,批准安客诚的内部会计和财务管理系统并监督安客诚的风险管理。审计/财务委员会负责与独立审计员协作;独立审计员负责对我公司的财务报表进行独立的年度审计,并直接向审计/财务委员会报告审计结果。此外,审计/财务委员会还负责监督我公司的内部审计以及各种法律合规方案。审计/财务委员完全有权力调查安客诚的财务和商业事务,监督、审核、分析、监控与公司相关的财务事宜。审计/财务委员会还协助董事会制定长期战略规划,向董事会推荐财务政策以及财务目标,以帮助公司完成预定目标。

成员:
理查德 P福克斯 – 主席
提摩西 R.卡多根
威廉姆 T. 迪拉德 II
安•黛•哈塞莫

安客诚公司审计/财务委员会章程

薪酬委员会

概述: 薪酬委员会审核并批准公司领导的业绩目标,评估公司领导的业绩,并根据业绩评估结果来设定公司领导的薪酬水平。薪酬委员会还能够批准公司领导团队中其他成员的薪酬水平。此外,薪酬委员会负责批准其它的薪酬计划,并管理公司的员工优先认股计划。

成员:
威廉姆 J. 亨德森 – 主席
约翰 L 博纳特
威廉姆 T. 迪拉德
理查德 P 福克斯

安客诚公司薪酬委员会章程

公司治理/提名委员会

概述: 公司治理/提名委员会负责审核以下事项并向董事提出相关建议:公司治理原则;管理继任计划;董事委员会结构;董事年薪;职业道德方案;董事职前培训及教育方案。此外,公司治理/提名委员会还应该负责审核并批准公司、公司员工以及董事或公司分支机构之间的事务。公司治理/提名委员会负责制定并监督董事会年度自评计划。公司治理/提名委员会应该协助董事会确定合格的董事会候选人,并向董事会推荐董事候选人提名。

Members:
安•黛•哈塞莫 – 主席
杰瑞• D 格瑞马里亚
威廉姆 J. 亨德森
克拉克 M. 考奇

安客诚公司治理/提名委员会章程

执行委员会

概述:执行委员会应该执行董事会的政策决定,处理两次董事会之间的过渡期内的日常事务,行使董事会授予执行委员会的权力。

成员:
郝思可 — 主席
理查德 P福克斯
杰瑞 D. 格瑞马里亚

安客诚公司执行委员会章程

技术&创新委员会

概述:技术 & 创新委员会监督,并向董事会和管理事项的创新、 技术、 战略和 M & A 提供律师。委员会负责协助管理努力确保世界一流技术、 科学和创新是开发和利用整个公司。这个委员会还协助董事会提供理解、 澄清和验证的基本技术和战略方向的公司。委员会评估建议的技术和创新的投资,向管理层和董事会提供顾问和咨询。

成员:
克拉克 M.Kokich — 主席
约翰 • L.巴特尔
蒂莫西 • 卡多根
威廉 J.亨德森

安客诚公司技术及创新委员会章程